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秒速飞船pk10公式软件℃7018♀com京汉实业投资股份

2019-03-11 01:15 点击:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2016 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

  报告期内,公司根据企业战略和经营发展需要,将名称“湖北金环股份有限公司”变更为“京汉实业投资股份有限公司”,同时调整公司组织架构,进一步完善公司机构职能,优化资源配置。公司目前将经营业务下沉至子公司,形成了公司对经营业务的控股管理格局。公司目前下辖京汉置业和金环新材料两大子公司,主要业务包括房地产和化纤业务

  房地产业务方面:为满足首次置业和首次改善置业的中青年刚需群体的需求,推出“京汉铂寓”及“京汉君庭”两条系列核心品牌产品线。目前的业务区域主要覆盖北京、河北、山西、内蒙古等环渤海城市区域以及浙江与直辖市重庆,并向全国范围内进行拓展。报告期内,受京津冀一体化的国家战略和北京人口外移带来的红利,廊坊、香河等环北京区域的房地产市场量价齐升,展示了良好的盈利前景。报告期内,公司坚持“专业、专注、价值竞争”的经营理念,在健康产业、资源整合、经营模式等多方面进行研究与探索,为公司下一步实现转型奠定基础。同时,公司积极开拓重庆和山西市场,进一步提高参与市场竞争能力

  2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。两会提出因城施策去库存,但随着热点城市房价地价快速上涨,政策分化进一步显现。一方面,热点城市调控政策不断收紧,限购限贷力度以及各项监管措施频频加码,遏制投资投机性需求,防范市场风险;另一方面,三四线城市仍坚持去库存策略,从供需两端改善市场环境。同时,中央加强房地产长效机制建设,区域一体化、新型城镇化等继续突破前行,为行业长期发展积极构建良好环境

  地域方面,北京楼市在2017年的主题是:保刚需,稳房价。政府在减少土地供应的同时,将加大中低价位、中小套型普通商品住宅用地供应比例。这一趋势将促使北京商品房住宅市场规模继续收缩,而高端化的趋势也将进一步加深,但保障房刚需的供应力度将会得到提高。为此,公司将积极参与北京保障房项目的获取及开发建设,通过去化速度的加快,加速资金周转

  重庆楼市长期平稳运行,故而在2016年全国多数重点城市政策收紧的情况下,并未出现限购、限贷、提高首付比例等政策。但由于政策宽松、价格低洼以及经济增速、居民收入提高导致未来楼市前景看好,大量投资客从外地汇集,量价齐升。面对市场新变化,政府方面反应迅速,密集出台多项调控政策抑制房价快速上涨。为此,公司将根据市场变化及时调整销售策略,确保销售目标的达成

  环北京地域在长久以来一直呈现短期小涨、长期稳涨、部分波动、整体向上的格局,但受到“京津冀协同发展”等概念的影响,大北京区域价值凸显,该区域房价在2016年前三季度迎来一轮较大幅度的上涨,直到2016年四季度,随着调整的升级才逐渐呈现降温趋势。但随着北京城市承载力的饱和、房价持续高位以及较严的限购政策,部分刚性需求和投资需求仍将向环北京区域外溢。同时,随着北京对非首都核心功能的疏解,环北京地域需要承接日益增多的产业功能,环北京楼市仍将成为被疏解产业人员、刚性需求客户以及投资者购房的主要目标区域。为此,公司将积极做好环北京地域的土地拓展工作,同时借助新的市场契机,加速在售项目的资金周转,提升盈利能力

  化纤主业方面:公司是国内漂白粘胶长丝和浆粕的主要生产企业,化纤主业主导产品金环、银环牌粘胶长丝、浆粕、精制棉、玻璃纸是纺织、化工工业的优质原料和包装材料,公司生产的银环牌粘胶长丝是国内外公认的名牌产品,曾荣获湖北省精品名牌称号和湖北省著名商标。近年来公司化纤主业主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青睐。报告期内,公司致力于产品质量的提高,持之以恒地通过设备改造,工艺优化,技术创新,严格考核,提升质量,提高产品的市场竞争力,满足客户的要求。公司产品性价比提高,客户满意度明显增强。作为一个充分竞争的行业,公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构,另一方面还依赖公司在销售、生产、采购方面的成本控制

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

  报告期内,公司根据企业战略和经营发展需要,将名称“湖北金环股份有限公司”变更为“京汉实业投资股份有限公司”,同时调整公司组织机构,进一步完善公司机构职能,优化资源配置。公司将经营业务下沉至子公司,形成了公司对经营业务的控股管理格局。公司目前下辖京汉置业和金环新材料两大子公司,形成共同发展的多元化格局

  2016年度,房地产子公司全体员工以“正气、责任、创新、协作”的核心价值观为指引,以“中国最受赞誉的健康产业开发运营商”为战略,以“专注、专业、价值竞争”为经营理念,充分发扬“追求卓越、永不放弃”的企业精神,在品牌、客服、质量、成本、销售等方面为今后的发展奠定了良好基础

  品牌形象提升方面,2016年公司品牌建设再次荣获“2016华北房地产TOP10强”称号, “京汉健康生活”移动互联大平台运行良好,秒速飞船pk10公式软件℃7018♀com充分发挥了互联网+时代移动互联技术的巨大作用,企业品牌形象得到持续提升

  客户服务提升方面,2016年公司品牌及服务总体满意度比2015年稳步提升;全年协助、参与组织客户关怀活动20余次,活动形式多样、效果良好

  产品质量提升方面,2016年公司各项目的工程质量均稳步提高,三个在施项目在年底同时交付。为保证各项目年终顺利竣工交付,公司加大了项目安全检查的力度和深度,多次组织安全文明施工专项检查,对现场总分包单位的安全文明施工行为及相关资料进行详细检查并监督复查整改落实情况

  产品研发精细化方面,2016年公司总结形成了《报建报批设计管理指引》、《地下车库设计标准》、《住宅C标政策房景观设计标准》、《商业综合体机电体系研究》、《商业新型主题业态研究》、《国内写字楼配置标准》、《住宅底商(社区商业)研究》等,为后续开发产品的优化奠定实施标准

  成本优化降低方面,2016年公司通过设计优化及有效的招采比价,动态成本控制在目标成本范围内,同时管理费、营销费较预算目标均有结余

  销售方面,2016年公司销售收入及回款预算指标完成率同比2015年大幅提升。同时,公司结合市场情况及时调整销售目标及策略,完善住户老带新政策,严格执行销售员业绩激励政策,强调奖罚分明、优胜劣汰

  项目拓展方面,2016年公司通过股权收购、增资扩股等合作方式成功挺进重庆、太原市场

  企业文化建设方面, 2016年公司持续以新十年战略发展规划为纲领,培育具有公司特色的企业文化,塑造员工对企业发展的共同愿景,组织各项主题活动16次,有效推动企业文化建设

  2017年度,在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,公司将继续以“正气、责任、创新、协作”的核心价值观为指引,围绕“中国最受赞誉的健康产业开发运营商”“的战略定位,大力推进以下工作

  战略转型 在确保主营业务的同时,加快推进公司战略转型,探索与实践相结合,确立养老产业的开发运营模式、盈利模式、产品模式,并实现项目落地

  新项目拓展 根据战略目标及市场变化适时调整投资区域,丰富土地拓展模式,同时增强土地拓展、项目获取方面的能力

  运营 全面提升运营效率,加快项目开发速度、加快资金周转速度,拓展融资渠道,缩短前期开发时间

  品质提升 加强专业能力的提升与扩展、产品设计、成本控制、战略商合作、工程质量控制、资金管理等,同时做好管控前置,确保工程质量与客户满意度及忠诚率的有效提升

  团队管理 确立与项目利润紧密挂钩的项目全周期绩效考核机制,并加大奖罚力度,管理人员绩效直接与经营成果挂钩,提拔优者、淘汰庸者,加大人才引进与流动性

  2016年,化纤子公司所需短绒、煤炭、化工原料等大宗原材料价格不断上涨,产品价格上行艰难,盈利空间紧缩。在这样的情况下,化纤子公司全体员工坚持以提升质量为本,走降低成本之路,向内挖潜,坚持发展、重视环保、加大销售、提升质量、控制成本、严格管理、落实安全、通过开展丰富多彩的活动,凝聚人心,化纤业务实现可持续发展

  思路及措施:企业发展方面,积极探索并实施企业转型,实现企业可持续发展。成本控制方面,加强成本控制,依靠科学管理,技术创新,统筹兼顾,降低成本取得突破。质量提升方面,以提高产品质量作为工作的核心,通过技术创新和管理提升,进一步提高公司所有产品的质量水平。市场销售方面,加大市场开拓力度,优化营销模式,完成产销率和货款回笼指标。产品研发方面,重视和支持科技研发,加强技术中心队伍建设、充实技术人员,配备粘胶长丝、玻璃纸及化纤浆的试验、检测设备,有效提高公司研发能力,为公司可持续发展增强技术储备能力和竞争实力。技术改造方面,继续坚持技术改造,降低运营成本,推动企业良性发展。管理创新方面,加大管理创新力度,向管理要效益,通过科学管理,提升管理水平,增强企业实力和发展后劲。企业文化建设方面,加强企业文化建设,以企业文化建设促进公司生产经营活动开展。和谐劳动关系建设,贯彻和落实以人为本,进一步改善员工福利待遇和工作、生活条件,为员工创造良好的工作、生活环境

  2016年9月20日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》,公司拟与控股股东京汉控股集团有限公司、北京隆运资产管理有限公司共同发起设立“襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)(以工商登记为准)”(以下简称“产业基金”),产业基金出资总额为人民币 20,000 万元,公司以自有资金出资 12,000万元,占设立的产业基金出资总额的60%。2016年10月18日,产业基金完成了工商注册登记,并领取了营业执照。2016年12月19日,产业基金按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SN9641)

  2016年,公司实现营业收入424,261.68万元,营业利润21,538.61万元。报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润10,924.51万元

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、2016年5月21日,公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司收购重庆凤凰文化教育投资有限公司持有的重庆市汉基伊达置业有限公司51%股权。?作为非同一控制下的企业合并,因对目标公司经营决策及财务可以实施控制所以本报告期内的合并报表含重庆市汉基伊达置业有限公司

  2、2016年11月21日,公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司京汉置业集团有限责任公司签署合作开发协议暨对外投资的议案》。公司之全资子公司京汉置业与太原精益良物业管理有限公司、吴炎铎、太原西山奥申体育文化有限公司(以下简称“西山奥申”)共同签署《太原西山城郊森林公园项目合作开发协议》,京汉置业出资10,200万元对西山奥申增资,持有西山奥申60%股权。公司合并西山奥申报表

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年3月15日在北京公司会议室召开,会议通知于2017年3月5日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人。监事和高管列席了会议,会议由董事长田汉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,以举手表决方式通过了如下决议

  五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  (二) 经2017年3月15日召开的公司第八届董事会第二十三次会议研究决定:以公司 2016 年 12 月 31 日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.4元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本

  (三) 公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生对董事会作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见

  根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,我们作为京汉实业投资股份有限公司的独立董事,对公司董事会提出的利润分配预案发表如下独立意见

  2016年度利润分配预案从公司的实际情况出发,既保证公司稳定较快的发展,同时也回报了广大股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,不违反法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意2016年度利润分配方案预案的内容

  七、审议通过了《关于预计子公司湖北金环新材料科技有限公司2017年度日常关联交易情况的议案》(有关情况详见刊登于2017年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《京汉实业投资股份有限公司预计子公司湖北金环新材料科技有限公司2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2017- 013 )

  1、对于该日常关联交易事项,我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论

  2、2017年3月15日,公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中,没有发现损害公司和股东利益的行为,公司董事会在审议此项关联交易时,按照公司章程规定,进行表决的董事一致同意通过此项议案,该议案的表决程序符合有关法律法规的规定

  3、我们认为:公司与关联方签署协议,是因生产经营需要而发生的,充分利用了其资源优势,对公司稳定生产有积极作用;此项关联事项规范、公允、合理,公司及股东权益不会受到损害

  八、审议通过了《关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2017年度日常关联交易的议案》

  (有关情况详见刊登于2017年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《京汉实业投资股份有限公司关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2017—014)

  审议此项关联交易时,按照公司章程规定,关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、王树先生、段亚娟女士回避了表决

  针对上述议案,公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生事前认可及独立意见如下

  1、对于该日常关联交易事项,我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论

  2、2017年3月15日,公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中,没有发现损害公司和股东利益的行为,公司董事会在审议此项关联交易时,按照公司章程规定,关联董事回避了表决,进行表决的董事一致同意通过此项议案,该议案的表决程序符合有关法律法规的规定

  3、我们认为:公司子公司京汉置业2017年预计与京汉控股集团有限公司及其关联公司之间进行的交联交易,有利于保证公司的正常经营;预计所发生的关联交易定价公允合理,审议程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项

  董事会同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权

  根据公司董事会审计委员会的建议,根据审计机构的服务质量和专业水平,董事会提议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计,聘期一年。提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定报酬

  独立董事发表了独立意见,独立董事认为,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度为公司提供财务报表审计过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2016年度审计任务,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,同时负责内部控制审计事宜

  十、审议通过了《关于支付2016年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2017年度薪酬计划的议案》

  公司严格按照薪酬管理考核办法,发放职工薪酬,力求建立具有激励性,并能吸引、保留公司核心员工的薪酬体系

  制定公司薪酬标准的主要原则是:(1)公司总体经营情况和盈利水平;(2)公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标;(3)职位、职责的大小;(4)岗位的重要性、风险性、特殊性;(5)同行业相关岗位的薪酬水平;(6)个人学识水平和专业技能;(7)尽可能量化的工作指标

  在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年50,000元人民币

  董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:按月只发放基本薪酬,经年度考核后发放年度薪酬。独立董事除领取津贴外,出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用,在公司据实报销

  公司制订了较为合理的薪酬管理制度,按时足额为员工考核发放薪酬,年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励

  公司董事会薪酬与考核委员会在本次会议前认线年度职工薪酬(含高层人员薪酬)的议案,审阅了2016年公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况,薪酬与考核委员会认可并同意提交董事会讨论;薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系

  独立董事就此事项发表了独立意见,独立董事认为,公司按照相关规定,考核和发放董事、高级管理人员薪酬; 2016年度薪酬是真实和合理的,有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性,有利于促进公司稳定发展;薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定

  公司2017年度薪酬计划将严格按照薪酬标准发放原则,结合公司目标责任的完成情况予以发放

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定,公司作出了内部控制的自我评价报告

  公司董事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,遵循公司内部控制的基本原则,结合公司自身生产经营实际情况,建立了比较完善的内部控制制度,并得到有效地贯彻执行,内控制度具有合法性、合理性和有效性

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素

  京汉实业投资股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告详见同日巨潮资讯网(网址:)

  独立董事就此事项发表了独立意见,有关内容详见同日在巨潮资讯网(网址:)披露的独立董事意见

  公司董事会认为:公司子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会严格按照相关法律法规的规定,审慎投资,制定了更加谨慎的投资策略,加强对证券投资的管理和控制,更加有效的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。(有关内容详见同日在巨潮资讯网(网址:)披露的京汉实业投资股份有限公司董事会关于2016年证券投资情况专项说明)

  独立董事就此事项发表了独立意见,有关内容详见同日在巨潮资讯网(网址:)披露的的独立董事意见

  十三、审议通过了《关于2017-2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》

  在不影响公司日常经营的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。2017-2018年,公司拟使用不超过人民币150,000 万元自有资金购买理财产品

  针对上述议案,公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生发表独立意见如下

  公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益

  具体内容详见同日披露的《关于2017-2018年度使用自有资金购买理财产品的公告》(2017-015)

  根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司生产经营和发展的需要,在对各项业务授信需求进行分析的基础上,公司拟向各金融机构申请总额60亿元的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。该项授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止

  十五、审议通过了《关于预计2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案》

  为进一步保障公司经营业务的开展和流动资金的需求,配合各下属公司做好银行等金融机构的贷款安排,预计2017-2018年度公司对控股子公司提供担保、子公司之间提供互保的总额度及已实际为其提供的担保余额不超过60亿元。其中房地产业务预计不超过人民币55亿元限额,化纤业务预计不超过人民币5亿元限额,总额度循环使用

  公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。该项授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止

  独立董事就此事项发表了独立意见,公司独立董事认为:公司为下属控股子公司提供担保,有利于公司顺利实施向银行等金融机构的贷款计划,保障公司经营业务的开展和流动资金的需求,实现股东利益最大化。本次仅为对下属控股子公司担保授权,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,因此同意公司为下属控股子公司、控股子公司之间提供担保

  为充分利用中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)的优惠政策优势,进一步拓展公司国际业务,公司拟以自有资金50,000万元人民币在上海自贸区设立全资子公司。投资完成后,公司持有该子公司100%的股权

  该议案具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-017 )

  定于2017年4月7日下午14:50在公司会议室召开公司2016年年度股东大会

  独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生在本次会议上作了2016年年度述职报告。同时独立董事将在2016年年度股东大会上提交述职报告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2017年3月15日在北京公司会议室召开,会议通知于2017年3月5日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议,通过了如下决议

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  (二) 经2017年3月15日召开的公司第八届董事会第二十三次会议研究决定:以公司 2016 年 12 月 31 日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4元(含税)

  公司监事会认为,公司2016年利润分配预案是为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,以及让公司的股本规模满足未来企业发展的需求,是着眼长远发展提出的,公司本年度利润分配预案以保证公司的正常经营为前提,符合《公司章程》规定的利润分配原则

  根据审计机构的服务质量和专业水平,监事会提议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计,聘期一年。提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定,公司作出了2016年度内部控制的自我评价报告

  公司监事会按照相关法律法规的要求,对公司财务状况、依法运作情况、董事会执行股东大会决议情况、高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查,公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状,对内部控制的整体评价真实、客观、准确

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  为保证公司生产经营稳定,2017年,公司子公司与湖北化纤开发有限公司(以下简称化纤开发)、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司(以下简称襄阳进出口公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、销售商品等,其年度总金额预计为:预计2017年的关联交易中与化纤开发及襄阳进出口公司采购汇总金额不超过 590.00万元,销售汇总额不超过人民币 670.00万元

  由于历史原因及本公司实际情况,化纤开发生产经营权由本公司子公司湖北金环新材料科技有限公司托管,出于谨慎性考虑,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司认为上述行为构成关联交易

  公司独立董事郭磊明先生和熊新华先生、郑春美女士同意本次关联交易,并发表了独立意见

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易不需要获得股东大会的批准

  2016年,公司子公司与化纤开发及襄阳进出口公司的日常关联交易中采购汇总额为人民币318 万元;销售汇总额为 369万元;与其交易的价格区间如下:(子公司2016年关联交易期间为6-12月)

  经营范围:化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)生产、销售;化纤设备及配件的设计、制造、销售;化纤技术咨询服务;农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目)收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售(均不含危险废物);集中式供水

  2016年度财务数据情况:总资产31,505万元,净资产24,057万元,主营业务收入1,175万元,净利润114万元

  经营范围:纺织品、化纤原料、服装、鞋帽、电子产品销售;货物进出口、技术进出口及代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

  2016年度财务数据情况:总资产3609万元,净资产284万元,主营业务收入1032万元,净利润-66万元

  2、化纤开发、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司为符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定的关联法人

  3、履约能力分析:以上关联公司提供的服务均能满足本公司正常生产经营活动的要求,其与本公司往来发生的资金也控制在合理的范围之内

  4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:本公司与化纤开发及襄阳进出口公司2016年的日常关联交易中采购汇总额为人民币318 万元;销售汇总额为 369万元;预计2017年的关联交易中与化纤开发及襄阳进出口公司采购汇总金额不超过人民币590 万元,销售汇总额不超过人民币 670万元

  本公司与化纤开发、襄阳进出口公司均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论,以公正、公平、合理的市场原则分配双方的权利义务。本公司给予化纤开发、襄阳进出口公司的合同条件不优惠于本公司给予任何其他公司的合同条件;化纤开发、襄阳进出口公司给予本公司的合同条件不优惠于该公司给予任何其他公司的合同条件

  1、交易的必要性、持续性说明:本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂,1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准,由湖北化纤总公司(1995年改组为国有独资公司,并更名为湖北化纤集团有限公司)为主要发起人联合其他三家企业共同发起,以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复,由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。化纤开发为本公司提供生产服务、综合服务;本公司由于生产需要,与化纤开发、襄阳进出口公司存在持续性的关联交易,并将在较长的时间内存在

  2. 如上所述,由于历史原因及本公司实际情况,本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的,也是本公司正常生产经营活动所必须的,属于正常持续关联交易。长期以来,上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系,有利于公司充分利用其资源优势,加快公司经营发展,增强公司竞争力

  3. 公司关联方交易公允合理,符合公司和公司股东的利益,不会损害非关联股东的利益

  4. 上述交易对本公司独立性没有影响,公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的,不会构成同业竞争,化纤开发不生产本公司所生产的产品,仅为本公司生产产品提供服务

  1.董事会表决情况:2017年3月15日,公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为,进行表决的董事一致同意通过此项议案

  2.独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见:对于该日常关联交易事项,公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。关于上述关联交易事项,独立董事一致认为:公司与关联方签署协议,是因生产经营需要而发生的,充分利用了其资源优势,对公司稳定生产有积极作用;此项关联事项规范、公允、合理,公司及股东权益不会受到损害

  本公司与上述关联方,本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则,参照市场价格,经双方协商,签署相关服务协议;结算方式是以现金结算

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)根据日常经营需要,与公司董事长、实际控制人田汉先生控制的京汉控股集团有限公司(以下简称“京汉控股”)、乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司(以下简称“乐生活”)、通辽京汉物业服务有限公司(以下简称“通辽物业”)及北京隆运资产管理有限公司(以下简称“北京隆运”)存在必要的日常关联交易

  2016年,京汉置业与关联方发生的日常关联交易总金额为890.03万元。预计2017年度京汉置业与关联方发生的日常交联交易总金额不超过1215万元

  因京汉控股集团有限公司为本公司第一大股东,其他关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时,关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、王树先生、段亚娟女士回避了表决

  公司独立董事郭磊明先生和郑春美女士、熊新华先生同意本次关联交易,并发表了独立意见

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易尚需获得股东大会的批准

  注1:2017年向乐生活采购原材料及加工费预计金额增加的主要原因是新增开发项目的物业管理移交

  注2:2017年向通辽物业采购原材料及加工费预计金额增加的主要原因是新增开发项目的物业管理移交

  经营范围:投资及投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;信息咨询;专业承包

  最近一年财务数据:截至2016年12月31日,未经审计的总资产129,168.5万元,营业收入133.52万元,净利润-3,085.42万元

  本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司,田汉先生为其法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易

  因乐生活为非上市股份有限公司代办股份报价转让系统(新三板)挂牌公司,为保持与其信息披露同步,其截至2016年6月30日财务数据:总资产8,687万元,营业收入6,198万元,净利润-2,298万元

  本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易

  最近一年财务数据:截至2016年12月31日,未经审计的总资产643万元,营业收入1086元,净利润243万元

  本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易

  最近一年财务数据:截至2016年12月31日,未经审计的总资产833.92万元,营业收入0元,净利润-169.33万元

  本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易

  公司子公司京汉置业与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定,定价公允合理,经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象

  1、关联采购的必要性、持续性说明:京汉置业主要从事房地产开发业务,乐生活、通辽物业主要从事物业管理业务。京汉置业开发的房屋对外销售后,均需要由物业公司持续为业主提供物业管理服务。乐生活、通辽物业采用智慧社区的O2O管理模式,较传统的物业管理模式更智能化,更受业主青睐。接受乐生活和通辽物业的物业管理服务是多数业主的自主选择,为保持物业服务水准的一致性,同一小区的少量未售尾盘必须选择同一物业管理公司提供服务。公司由于经营需要,与乐生活、通辽物业存在持续性的关联交易,并将在较长的时间内存在

  2、关联租赁的必要性、持续性说明:京汉置业子公司北京京汉时代科技有限公司持有房产-石景山区实兴东街8号院1号楼系办公楼,主要用于公司办公及对外出租。由于京汉控股、乐生活、北京隆运需要租赁办公场所,最终与北京京汉时代科技有限公司达成租赁协议。公司由于经营需要,与京汉控股、乐生活、北京隆运存在持续性的关联交易,并将在较长的时间内存在

  3、公司子公司京汉置业与关联方之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益

  4、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响,京汉置业主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交第八届董事会第二十三次会议审议

  经第八届董事会第二十三次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下

  1、对于该日常关联交易事项,我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论

  2、2017年3月15日,公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中,没有发现损害公司和股东利益的行为,公司董事会在审议此项关联交易时,按照公司章程规定,关联董事回避了表决,进行表决的董事一致同意将该议案提交股东大会审议,该议案的表决程序符合有关法律法规的规定

  3、我们认为:公司子公司京汉置业2017年预计与京汉控股、乐生活、通辽物业、北京隆运之间进行的交联交易,有利于保证公司的正常经营;预计所发生的关联交易定价公允合理,审议程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月15日召开八届二十三次董事会会议,审议通过了《关于2017-2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》,该事项不构成关联交易,该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下

  投资目的:在不影响公司日常经营的前提下,提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化

  投资金额:公司根据经营发展计划和资金状况,不超过人民币150,000万元,投资额度循环使用

  投资方式:通过银行等金融机构购买低风险理财产品,包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品

  根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司2016年年度股东大会

  公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司相关资金的使用效率

  1、存在的风险:通过银行等金融机构购买的低风险理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响

  (1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜,投融资部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险

  (2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告

  (3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,以董事会审计委员会核查为主

  公司独立董事认为:公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限,内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有资金购买理财产品

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次事项为本公司预计2017-2018年度在公司担保余额不超过人民币60亿元的限额内,为本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保、控股子公司之间提供担保提交股东大会的授权

  ●上述总担保额度内,房地产业务预计不超过人民币55亿元限额,化纤业务预计不超过人民币5亿元限额,额度内循环使用

  ●本次仅为对本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保、控股子公司之间提供担保授权事项,若股东大会通过该项授权,本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规定办理

  ●该项授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止



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